जालंधर ईडी टीम ने 17 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 राज्यों में 11 स्थानों पर छापेमारी कर 4 अल्ट्रा लग्जरी कारें और 3 लाख रुपये नकद जब्त किए। ईडी ने यह कार्रवाई व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ की है। ईडी की टीम ने गुरुग्राम, पंचकूला, हरियाणा के जींद, पंजाब के मोहाली और मुंबई में कुल 11 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने सोमवार रात जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की।
जालंधर ईडी ने कहा कि टीमों ने 17 जनवरी से 20 जनवरी तक कुल ग्यारह स्थानों पर छापे मारे और वाहन, धन और कई अन्य उपकरण जब्त किए। इन कंपनियों में व्यूनाओ इन्फ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवस एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क्स और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और वाणिज्यिक परिसर शामिल थे। यह तलाशी अभियान वुनाओ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान एक लैंड क्रूजर (₹ 2.20 करोड़), मर्सिडीज जी-वैगन (₹ 4 करोड़), 3 लाख रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस सहित कई सामान जब्त किए गए।
ईडी ने गौतमबुद्ध नगर, नोएडा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यह एफआईआर ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी।
ईडी की जांच से पता चला है कि वुइनाओ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स वीएमएसएल) ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके क्लाउड पार्टिकल्स बेचे और विभिन्न निवेशकों को उच्च किराये के रिटर्न पर पार्टिकल्स (एसएलबी मॉडल) को वापस पट्टे पर देने की पेशकश की। निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जबकि इसके लिए कोई उपयुक्त बुनियादी ढांचा नहीं था।
आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अपराध आय (पीओसी) को मेसर्स वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न लक्जरी वाहनों की खरीद, फर्जी कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि को स्थानांतरित करने और संपत्तियों में निवेश करके डायवर्ट किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 26 नवंबर, 2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वुइनाओ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संगठनों के विभिन्न परिसरों में भी तलाशी ली गई थी।
Post a Comment